branqueamento de capitais

Justiça brasileira acusa Temer de ser líder de organização criminosa com 40 anos

Procuradores do Ministério Público Federal do Brasil afirmaram hoje, em conferência de imprensa no Rio de Janeiro, que o ex-Presidente Michel Temer é o líder de uma organização criminosa que atua no país há 40 anos.“Temer e este grupo de criminosos que foi preso hoje tem atuado há pelo menos 40 anos no Brasil. O coronel Lima [João Baptista Lima Filho] e Michel Temer atuam juntos desde a década 1980. Eles se conhecem, quando Temer era secretário de Segurança Pública de São Paulo. Na mesma época, ...

21 Mar 2019 21:17 | dnoticias - madeira

Duarte Lima vai agora cumprir três anos e 4 meses de cadeia

O ex-deputado social- democrata Duarte Lima perdeu o último recurso no Tribunal Constitucional e, assim, a última oportunidade de “escapar” à pena de prisão de seis anos a que foi condenado pelo caso Homeland. Em causa os crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais. Os juízes do Constitucional alegaram que a defesa do antigo […]

27 Dec 2018 11:35 | eco

Lula da Silva condenado a quase 13 anos de pris�o em novo caso de corrup��o

A justi�a brasileira condenou hoje o ex-Presidente brasileiro Luiz In�cio Lula da Silva a 12 anos e 11 meses de pris�o pelos crimes de corrup��o e branqueamento de capitais, informaram fontes judiciais.

06 Feb 2019 19:05 | rtp

Toda a história sobre o polvo das Juntas de Freguesia

O deputado do PSD Sérgio Azevedo terá enviado emails a empresários com instruções sobre como poderiam assinar contratos com a Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa. No âmbito da Operação Tutti Frutti, o Ministério Público desconfia que o alegado esquema de desvio de dinheiros públicos, tráfico de influência e branqueamento de capitais foi replicado noutros órgãos autárquicos

22 Dec 2018 11:07 | visao

Malásia vai exigir 7,5 mil milhões ao Goldman por escândalo de branqueamento de capitais

O Governo da Malásia rejeita os 1,8 mil milhões que o Goldman Sachs tem reservados para enfrentar as acções legais decorrentes do esquema de branqueamento de capitais com o fundo 1MDB, e põe a fasquia nos 7,5 mil milhões de dólares.

21 Dec 2018 10:47 | jornal de negocios

Estado lesado em 70 milhões em fraude fiscal nos negócios de ouro

Processo envolve 30 sociedades e 20 arguidos singulares, do Porto e concelhos periféricos, estando em causa a prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada

20 Feb 2019 14:58 | tvi

Gestora do GES alvo da maior coima da CMVM desde 2015

As falhas no combate ao branqueamento de capitais e a prestação de informação não verdadeira conduziram a uma coima de 300 mil euros. O alvo foi a Gesfimo, por factos ocorridos antes da queda do GES. A sociedade não recorreu.

10 Jan 2019 08:00 | jornal de negocios

José Sócrates foi denunciado pela CGD

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) denunciou José Sócrates, em abril de 2013, de “um esquema” segundo o qual “recebeu de forma indireta” mais de meio milhão de euros, notícia hoje o semanário Expresso.Segundo o semanário dá conta, o caso antecedeu o início da investigação oficial, em julho de 2013, sobre o crime de corrupção, em que o ex-primeiro-ministro é a principal figura, e manteve-se “em segredo absoluto, longe do olhar dos arguidos e advogados”, já depois de ter sido terminada, em outubro d...

26 Jan 2019 16:14 | dnoticias

Arábia Saudita lamenta inclusão em “lista negra” da UE de branqueamento de capitais

A Comissão Europeia incluiu na quarta-feira a Arábia Saudita numa nova lista de países e territórios que considera apresentarem "deficiências estratégicas" no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e com os quais a UE deve ser particularmente cuidadosa

14 Feb 2019 09:00 | expresso

Juiz madeirense dirige início do inquérito do processo de José Sócrates

A fase de instrução do processo Operação Marquês, pedida por 19 dos 28 arguidos, inicia-se hoje no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, sob a direção do juiz madeirense Ivo Rosa. Esta fase processual facultativa funciona como um mecanismo de controlo jurisdicional da acusação do Ministério Público e termina com a decisão do juiz de levar ou não a julgamento os arguidos. A instrução foi requerida por 19 arguidos, entre os quais o ex-primeiro-ministro José Sócrates, o ex-minis...

28 Jan 2019 00:15 | dnoticias - madeira

Defesa de ex-mulher S�crates acredita ter conseguido esclarecer todas d�vidas

Sofia Fava � acusada de branqueamento de capitais e de fraude fiscal no processo judicial Opera��o Marqu�s. A Ex-mulher de Jos� S�crates foi ouvida esta segunda-feira em tribunal.

26 Feb 2019 08:19 | rtp

Advogado de ex-mulher de Sócrates diz que “no essencial está tudo esclarecido”

O advogado da ex-mulher de José Sócrates considerou esta segunda-feira que “no essencial” ficou “tudo esclarecido” na inquirição de Sofia Fava pelo juiz Ivo Rosa na fase de instrução do processo Operação Marquês.“No essencial está tudo esclarecido”, declarou Paulo Sá e Cunha no final da inquirição de Sofia Fava no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que durou cerca de três horas e meia, incluindo o intervalo. Questionado sobre se a questão da sinalização da compra de um monte alenteja...

26 Feb 2019 05:07 | dnoticias - madeira

Suíça confisca 25 automóveis a filho de PR da Guiné Equatorial e arquiva processo

O Ministério Público (MP) suíço arquivou o processo contra o filho do Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro “Teodorin” Obiang, mas confiscará os 25 veículos apreendidos pelas autoridades desde a abertura do inquérito, por branqueamento de capitais, em 2016.“Depois de analisar todos os elementos da investigação, o Ministério Público de Genebra decidiu encerrar o processo aberto contra Teodoro Obiang e dois outros réus”, anunciou aquele órgão judicial, na quinta-feira.O Ministério Público acresc...

09 Feb 2019 04:20 | dnoticias - madeira

Plataformas de 'crowdfunding' não foram inspecionadas pela ASAE desde que foram criadas

07 Feb 2019 07:57 | sapo

Lula da Silva autorizado a sair da prisão mas recusa

O ex-Presidente brasileiro Lula da Silva foi hoje autorizado pela justiça a sair da prisão, após a morte de um irmão, mas recusou essa possibilidade após ter falhado o funeral, por falta de permissão atempadamente.Genival Inácio da Silva, irmão do antigo Presidente brasileiro, morreu na terça-feira, aos 79 anos, vítima de cancro, e o funeral decorreu hoje à tarde.O presidente do STF, Dias Toffoli, decidiu hoje que Lula da Silva pode sair da prisão, em Curitiba (estado do Paraná) só poderá ter co...

30 Jan 2019 17:37 | dnoticias - madeira

Decisão de julgamento dos Vistos Gold marcada para hoje

A leitura do acórdão do processo Vistos Gold está marcada para hoje, após três adiamentos, o último dos quais devido à greve parcial dos funcionários judiciais, a 21 de dezembro.O ex-ministro Miguel Macedo, o antigo presidente do Instituto de Registos e Notariado António Figueiredo e outros 19 arguidos aguardam a decisão judicial, quase dois anos após o início do julgamento.O julgamento, que contou com 73 sessões, começou em 13 de fevereiro de 2017 e teve o acórdão previsto para 21 de setembro, ...

04 Jan 2019 08:15 | dnoticias - madeira

Operação Marquês: Quem são os 28 arguidos e do que são acusados

25 Jan 2019 12:41 | jornal economico

Deloitte multada na Malásia por falhar auditoria a fundo 1MDB

O regulador malaico acusa a Deloitte de falhas de "natureza grave" na auditoria que fez a uma empresa associada ao fundo 1MDB, que está a ser investigado por corrupção e branqueamento de capitais.

30 Jan 2019 13:55 | jornal de negocios

Decisão do processo Vistos Gold marcada para hoje, quase dois anos após início de julgamento

O ex-ministro Miguel Macedo, o antigo presidente do Instituto de Registos e Notariado António Figueiredo e os restantes arguidos do julgamento do processo Vistos Gold conhecem hoje a decisão, quase dois anos após o seu início.O Ministério Público pediu a condenação de Miguel Macedo, ex-ministro da Administração Interna no governo PSD/CDS, a cinco anos de prisão, pena passível de ser suspensa na sua execução, e oito anos de prisão para António Figueiredo e ainda suspensão de funções públicas dura...

21 Dec 2018 08:23 | dnoticias - madeira

Dirigente de clube da Terceira e agente de viagens com termo de identidade e residência

Um dirigente do Terceira Basket e um agente de viagens, detidos numa investigação de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento de capitais, ficaram com a medida de coação de termo de identidade e residência.

25 Jan 2019 13:40 | acoriano oriental

Funcionária da Segurança Social inventou 85 grávidas para ficar com abonos de família

Funcionária, de 49 anos, conseguiu mais de meio milhão de euros em abonos de família. Foi detida pela PJ e está a ser investigada por burla, falsidade informática e branqueamento de capitais.

09 Mar 2019 14:36 | observador

Ministro da Justiça do Brasil intensifica combate ao crime organizado e à corrupção

O ministro da Justiça brasileiro, Sergio Moro, intensificou o combate ao crime organizado e à corrupção no país, através da melhoria dos bancos de dados criminais e do aperfeiçoamento do sistema de prevenção de branqueamento de capitais.

09 Mar 2019 09:18 | sapo

Madrid e Londres assinam tratado fiscal sobre Gibraltar

Espanha assinou hoje um tratado fiscal com o Reino Unido sobre Gibraltar para combater a fraude fiscal e o branqueamento de capitais através do enclave britânico situado no sul de Espanha, anunciou o Governo de Madrid.

04 Mar 2019 17:14 | sapo

Ex-presidente do Barcelona vai aguardar julgamento em liberdade

O tribunal da Audiência Nacional aceitou o pedido de Sandro Rosell para aguardar em liberdade o julgamento por branqueamento de capitais, depois de o ex-presidente do FC Barcelona ter passado quase dois anos em prisão preventiva.

27 Feb 2019 11:45 | sapo

Venezuela. Ex-chefe da contraespionagem reconhece Guaidó como presidente

Ex-militar venezuelano está na “lista negra” do Tesouro dos Estados Unidos por alegado tráfico de drogas e branqueamento de capitais

21 Feb 2019 23:42 | expresso

Tribunal das Maldivas ordena prisão de ex-Presidente por branqueamento de capitais

O Ministério Público das Maldivas acredita que Abdulla Yameen e familiares tenham desviado milhões de dólares de fundos públicos durante cinco anos. A justiça ordenou, em dezembro, o congelamento das contas bancárias de Yameen nas Maldivas, que continham quase 6,5 milhões de dólares (5,7 milhões de euros)

18 Feb 2019 15:28 | expresso

Arábia Saudita lamenta inclusão em "lista negra" da UE de branqueamento de capitais

As autoridades da Arábia Saudita afirmaram hoje "lamentar" a intenção da Comissão Europeia de adicionar aquele país à 'lista negra' de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, informou a agência oficial saudita SPA.

14 Feb 2019 07:51 | sapo

Arábia Saudita lamenta inclusão em “lista negra” da UE de branqueamento de capitais

Bruxelas incluiu a Arábia Saudita numa nova lista de países que considera apresentarem deficiências estratégicas no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

14 Feb 2019 07:00 | observador

Juiz brasileiro Luiz Antônio Bonat substitui Sergio Moro na operação Lava Jato

O magistrado Luiz Antônio Bonat, de 64 anos, foi ontem confirmado como o novo juiz responsável pelos processos da operação Lava Jato, substituindo assim Sergio Moro, entretanto nomeado ministro da Justiça do Brasil.O nome de Bonat foi anunciado numa sessão no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, capital do estado brasileiro de Rio Grande do Sul. Segundo a plataforma de notícias G1, o anúncio de Bonat já era esperado, visto que o critério para a escolha é o tempo de s...

09 Feb 2019 06:23 | dnoticias - madeira

Plataformas de ‘crowdfunding’ não foram inspecionadas pela ASAE desde que foram criadas

A Autoridade de Segurança Económica não fez qualquer inspeção às plataformas de ‘crowdfunding’ desde que foram criadas, há quase quatro anos, porque a legislação não está ainda uniformizada com as medidas de combate ao branqueamento de capitais.“Havendo necessidade de serem estabelecidas regras para esta atividade, não foram até à data desenvolvidas ações de inspeção”, disse a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) numa resposta escrita enviada à agência Lusa.O regime de sanções a ...

07 Feb 2019 08:47 | dnoticias - madeira

Polícia Judiciária. Airbnb e vendas na Internet levam a 24 detenções em Lisboa

Um operação da Polícia Judiciária deteve 24 pessoas por suspeitas de burlas e branqueamento de capitais com negócios no AirBnB e vendas online.

01 Feb 2019 12:45 | observador

300 dias de prisão depois, PT pede nomeação de Lula da Silva para Nobel da Paz

O ex-chefe de Estado está preso desde abril do ano passado, na sede da Polícia Federal de Curitiba, onde cumpre uma pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e branqueamento de capitais.

31 Jan 2019 21:54 | observador

Operação Marquês. Bárbara Vara começou a ser interrogada

A filha de Armando Vara está acusada de dois crimes de branqueamento de capitais, um em cumplicidade com o seu pai e outro em coautoria com outros arguidos do processo, como Carlos Santos Silva.

28 Jan 2019 15:32 | observador

Dirigente de clube da Terceira e agente de viagens com termo de identidade e residência

25 Jan 2019 13:52 | sapo

Bruxelas avança na infração contra Portugal sobre branqueamento de capitais

O executivo comunitário enviou um parecer fundamentado -- a segunda fase do processo de infração -- depois de Lisboa não ter respondido satisfatoriamente às dúvidas sobre a transposição para o direito nacional da Diretiva Antibranqueamento de Capitais (Diretiva 2015/849).

24 Jan 2019 12:36 | jornal de negocios

Moçambique. Presidente diz que Governo está aberto a colaborar nas investigações das dívidas ocultas

As dívidas ocultas garantidas pelo Estado moçambicano entre 2013 e 2014 para três empresas de pesca e segurança marítima terão servido de base para um esquema de corrupção e branqueamento de capitais.

23 Jan 2019 17:26 | observador

Mega julgamento de tráfico de droga no Tribunal de Aveiro começa na quarta-feira

Cinquenta e três pessoas vão começar a ser julgadas na próxima quarta-feira, no Tribunal de Aveiro, num mega julgamento relacionado com tráfico de droga.Em causa estão crimes de tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, associação criminosa, branqueamento de capitais e detenção de arma proibida. Alguns dos arguidos estão acusados como reincidentes.No centro da acusação está uma família do acampamento do Fial, em Albergaria-a-Velha que, segundo o Ministério Público (MP), se dedicava ao tráfic...

19 Jan 2019 05:43 | dnoticias - madeira

Novo líder do Montepio não está preocupado com condenações

Tomás Correia tem a certeza de que o regulador não vai avaliar a sua idoneidade, e acha que o Banco de Portugal não tem elementos para o condenar por falta de controlo do branqueamento de capitais

03 Jan 2019 19:53 | expresso

Ex-primeira ministra contra autoflagelamento: "Moçambique sucumbe se pagar sozinho dívidas ocultas"

Luísa Diogo afirma que o governo não pode assumir unilateralmente dívidas ocultas sem colocar em causa o desenvolvimento do país, se tiver de pagar mais de 2 mil milhões de dólares e entregar uma fatia de 5% das receitas fiscais de gás natutal até 2033. Ex-governante diz-se chocada com esquema de corrupção e branqueamento de capitais que levou à detenção do ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang

03 Feb 2019 19:30 | expresso

Aveiro: Mega-julgamento de tráfico de droga começa hoje com 53 arguidos

Cinquenta e três pessoas vão começar hoje a ser julgadas no Tribunal de Aveiro, num mega-julgamento relacionado com tráfico de droga. Em causa estão crimes de tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, associação criminosa, branqueamento de capitais e detenção de arma proibida, sendo que alguns dos arguidos estã…

23 Jan 2019 06:27 | diario de aveiro

Nova “lista negra” da UE no combate ao branqueamento de capitais “é um primeiro sucesso”. EUA contestam

A Comissão Europeia aprovou este mês a lista atualizada de países terceiros que considera apresentarem “deficiências estratégicas” na luta contra o branqueamento de capitais e no combate ao financiamento do terrorismo. Os Estados Unidos contestam a inclusão de quatro territórios. ONGs e eurodeputados dizem que é um “progresso”. A “lista negra” aumenta de 16 para […]

24 Feb 2019 13:55 | eco

Plataformas de 'crowdfunding' nunca foram inspecionadas pela ASAE

Isto acontece desde que as plataformas foram criadas, ou seja, há quatro anos. A justificar, está uma falha na legislação que não está ainda uniformizada com as medidas de combate ao branqueamento de capitais

07 Feb 2019 09:44 | tvi

Leiria: Três homens acusados de burla em esquema de falsos serviços financeiros

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra três homens suspeitos de branqueamento de capitais e burla qualificada, num esquema de falsos serviços financeiros que lesou clientes privados em 1,8 milhões de euros, segundo a Procuradoria da Comarca de Leiria.Segundo uma nota divulgada anteontem no ‘site’ da procuradoria de Leiria, no …

06 Mar 2019 07:33 | diario de leiria

O beneficiário efetivo e a proatividade procrastinadora do legislador português

Desde a publicação daquela que constitui a quarta diretiva europeia destinada a fazer face à ameaça do branqueamento de capitais (Diretiva (EU) 2015/849, de 20 de mais de 2015), que é sabido que os Estados-Membros estão obrigados a assegurar que as entidades societárias e outras pessoas coletivas constituídas no seu território são obrigadas a obter […]

21 Feb 2019 14:22 | eco

RCBE – Registo Central do Beneficiário Efetivo

Esta Diretiva tem um objetivo claro que é o do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. E como? Porque passará o País a ter acesso aos dados reais e efetivos dos beneficiários finais das sociedades constituídas em Portugal, no caso.

13 Feb 2019 07:15 | jornal economico

24 detidos em burla na internet com venda de bens e arrendamento de im�veis

A Pol�cia Judici�ria deteve 24 pessoas - 11 homens e 13 mulheres - suspeitas de v�rios crimes cometidos atrav�s da internet e de branqueamento de capitais. Os detidos, de acordo com a PJ, tinham uma opera��o criada em plataformas tecnol�gicas onde simulavam a venda de bens, como carros de alta cilindrada, e arrendamento de im�veis. As v�timas do esquema foram burladas em mais de um milh�o de euros.

01 Feb 2019 13:06 | rtp

Banco CTT contrata tecnologia para prevenir branqueamento de capitais

O Banco CTT contratou um novo serviço tecnológico de prevenção de branqueamento de capitais. A tecnologia foi criada pela cotada norte-americana Fiserv e vai ajudar o banco dos correios a gerir o risco financeiro associado às operações, bem como a antecipar e combater eventuais crimes financeiros que recorram à infraestrutura do banco português, anunciou a […]

31 Jan 2019 12:17 | eco

Aveiro: PJ deteve dirigente de clube açoriano e agente de viagens por suspeita de ganhos indevidos com reembolsos de viagens.

Sex, 25/01/2019 - 11:04A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada e com a colaboração de outras unidades da PJ, no âmbito de inquérito tutelado pelo DIAP de Angra do Heroísmo, desencadeou a Operação Boa Viagem, na sequência de investigação por crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento de capitais. A operação consistiu na realização de diversas buscas, nos Açores mas também nas zonas de Lisboa e Aveiro, e, s...

25 Jan 2019 14:13 | terra nova

Denúncia de transações suspeitas de lavagem de dinheiro em Macau sobe 20,45%

Macau registou no ano passado 3.716 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou de financiamento do terrorismo, mais 20,45% do que em relação a 2017.

22 Jan 2019 07:52 | jornal economico

Desde que foram criadas, plataformas de crowdfunding nunca foram inspecionadas pela ASAE

A Autoridade de Segurança Económica não fez qualquer inspeção às plataformas de crowdfunding desde que foram criadas, há quase quatro anos, porque a legislação não está ainda uniformizada com as medidas de combate ao branqueamento de capitais. “Havendo necessidade de serem estabelecidas regras para esta atividade, não foram até à data desenvolvidas ações de inspeção”, […]

07 Feb 2019 08:30 | eco

Estará mesmo Tomás Correia de saída da Associação Mutualista?

Os critérios de idoneidade previstos no novo Código das Mutualistas não são os critérios de idoneidade do BCE/Banco de Portugal. No código das mutualistas a condenação em processo de contra-ordenação não figura nos motivos para retirar a idoneidade. A lei fala em "crime doloso contra o património, insolvência dolosa ou negligente, apropriação ilegítima de bens do setor público ou não lucrativo, gestão danosa, corrupção, branqueamento de capitais", entre outros crimes e o processo do Banco de Por...

11 Mar 2019 07:47 | jornal economico

Ministro da Justi�a do Brasil intensifica combate ao crime organizado e � corrup��o

O ministro da Justi�a brasileiro, Sergio Moro, intensificou o combate ao crime organizado e � corrup��o no pa�s, atrav�s da melhoria dos bancos de dados criminais e do aperfei�oamento do sistema de preven��o de branqueamento de capitais.

09 Mar 2019 09:18 | rtp

Estados-membros rejeitam lista negra da Comissão no combate ao branqueamento de capitais

Os Estados-membros da União Europeia oficializaram esta quinta-feira a sua oposição à “lista negra” que a Comissão Europeia propôs de países terceiros que apresentam “deficiências estratégicas” na luta contra o branqueamento de capitais e no combate ao financiamento do terrorismo. Os governos europeus pediram ao executivo comunitário que apresente uma nova lista, tal como o […]

07 Mar 2019 11:54 | eco

Portugal e Angola vão cooperar no combate à criminalidade grave e organizada

O protocolo estipula cooperação "em matéria de corrupção, tráfico internacional de drogas, branqueamento de capitais, terrorismo e o seu financiamento".

07 Mar 2019 09:37 | publico

<i>Operação Fizz</i>: Paulo Blanco recorre de condenação para a Relação de Lisboa

Paulo Amaral Blanco foi condenado a pena suspensa, por corrupção activa, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação de documento, estando ainda impedido de exercer advocacia durante cinco anos.

05 Mar 2019 17:20 | publico

Empresário de combustíveis condenado a seis anos de prisão

Augusto Rocha, empresário residente em Espinho, sócio dos postos de combustível R. Star, foi esta segunda-feira condenado no Tribunal da Feira a seis anos de prisão pelos crimes de abuso de confiança fiscal e branqueamento de capitais.

04 Mar 2019 18:41 | jornal de noticas

Empresário de combustíveis condenado a seis anos de prisão

04 Mar 2019 18:41 | jornal de noticas

Sofia Fava não quis falar da sua estadia em Paris

Acusação de branqueamento de capitais que lhe é imputada não versa sobre factos passados na capital francesa, alega ex-mulher de José Sócrates, que é arguida na Operação Marquês.

25 Feb 2019 21:54 | publico

Operação Marquês: advogado de Sofia Fava confia que investigação esclarecerá factos

Ex-mulher de José Sócrates, acusada de dois crimes - branqueamento de capitais e outro por falsificação de documentos em coautoria com Sócrates e o empresário Carlos Santos Silva - é ouvida esta segunda-feira pelo juiz de instrução

25 Feb 2019 16:02 | tvi

<i>Operação Marquês</i>: Defesa de Sofia Fava confia que interrogatório irá esclarecer factos

Ex-mulher de antigo primeiro-ministro responde por um crime de branqueamento de capitais e outro de falsificação de documentos, em co-autoria com José Sócrates e o empresário Carlos Santos Silva.

25 Feb 2019 15:20 | publico

Funcionária da CGD “dava” créditos aos clientes que usava em proveito próprio

Uma funcionária administrativa da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai ser julgada pelo Tribunal de Coimbra pelos crimes de peculato, branqueamento de capitais, falsidade informática e falsificação de documentos. Em menos de dois anos, fazendo uso do seu acesso privilegiado e em alguns casos com recurso à senha de colegas e gerentes, entrou em, pelo menos, …

18 Feb 2019 06:20 | diario de coimbra

Plataformas de `crowdfunding` n�o foram inspecionadas pela ASAE desde que foram criadas

A Autoridade de Seguran�a Econ�mica n�o fez qualquer inspe��o �s plataformas de `crowdfunding` desde que foram criadas, h� quase quatro anos, porque a legisla��o n�o est� ainda uniformizada com as medidas de combate ao branqueamento de capitais.

07 Feb 2019 08:03 | rtp

‘Operação Marquês’ resultou numa acusação de 188 crimes

O processo ‘Operação Marquês’, que teve início em Julho de 2013, resultou numa acusação de 188 crimes, a maioria de branqueamento de capitais, vertida em mais de quatro mil páginas, 134 volumes, mais de 500 apensos e registos de mais de 180 buscas e interceçpões telefónicas. No total, são mais de 53 mil p&aacu…

29 Jan 2019 06:12 | diario de leiria

Bárbara Vara em silêncio à chegada ao tribunal

A primeira arguida a ser ouvida no âmbito da instrução da Operação Marquês chegou esta segunda-feira em silêncio, acompanhada do seu advogado, ao Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa. Bárbara Vara está acusada de dois crimes de branqueamento de capitais, em coautoria com outros seis arguidos, entre os quais o seu pai, Armando Vara.

28 Jan 2019 15:11 | jornal de noticas

Bárbara Vara em silêncio à chegada ao tribunal

28 Jan 2019 15:11 | jornal de noticas

5 coisas que vão marcar o dia

A semana arranca com a abertura da fase de instrução da Operação Marquês, o processo que envolve o antigo primeiro-ministro José Sócrates, suspeito de crimes de corrupção e branqueamento de capitais. Do lado das empresas, a Galp apresentar resultados de produção relativos ao quarto trimestre do ano passado. Será ainda dia para ouvir o presidente […]

28 Jan 2019 07:19 | eco

Dirigente de clube e agente de viagens com termo de identidade e residência

25 Jan 2019 14:10 | jornal de noticas

Dirigente de clube e agente de viagens com termo de identidade e residência

25 Jan 2019 14:10 | jornal de noticas

Fase de instrução da Operação Marquês arranca segunda-feira. Conheça os 28 arguidos

O processo Operação Marquês envolve 28 arguidos — 19 pessoas e nove empresas –, incluindo o ex-primeiro ministro José Sócrates, acusado de corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada. Na acusação com mais de quatro mil páginas, divididas por 116 volumes e cerca de 600 […]

25 Jan 2019 09:57 | eco

PJ deteve dirigente desportivo e agente de viagens nos Açores

Operação "Boa Viagem" investiga crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento de capitais

24 Jan 2019 10:17 | tvi

Dirigente de clube desportivo da Terceira e agente de viagens detidos pela PJ

Um dirigente de um clube desportivo da ilha Terceira (Açores) e um agente de viagens foram detidos pela Policia Judiciária, numa operação que investiga crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

24 Jan 2019 10:10 | jornal de noticas

Dirigente de clube desportivo da Terceira e agente de viagens detidos pela PJ

24 Jan 2019 10:10 | jornal de noticas

Den�ncia de transa��es suspeitas de branqueamento de capitais em Macau sobe 20.45%

Macau registou no ano passado 3.716 participa��es de transa��es suspeitas de branqueamento de capitais e/ou de financiamento do terrorismo, mais 20,45% do que em rela��o a 2017, anunciaram as autoridades.

22 Jan 2019 07:22 | rtp

Mega julgamento de tráfico de droga começa na quarta-feira

20 Jan 2019 08:11 | diario de aveiro

Bruxela reforça poderes da EBA no combate ao branqueamento de capitais

A Comissão Europeia propõe esta segunda-feira um novo reforço da supervisão das instituições financeiras da UE com vista a melhor fazer face às ameaças de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. Os atuais poderes da EBA serão reforçadas de forma a que, como último recurso, caso as autoridades nacionais não atuem, a EBA possa dirigir decisões diretamente a operadores específicos do setor financeiro.

14 Jan 2019 13:13 | jornal economico

Michel Temer arguido em processo sobre corrupção

A Procuradoria-Geral da República (PGR) do Brasil constituiu hoje arguído o Presidente Michel Temer pela prática de corrupção e branqueamento de capitais no âmbito de uma investigação sobre um decreto que teria beneficiado empresas do setor portuário.

20 Dec 2018 00:14 | jornal de noticas

Michel Temer arguido em processo sobre corrupção

20 Dec 2018 00:14 | jornal de noticas

Estados-membros rejeitam lista negra da Comissão no combate ao branqueamento de capitais

Os Estados-membros da União Europeia vão oficializar esta quinta-feira a sua oposição à “lista negra” que a Comissão Europeia propôs de países terceiros que apresentam “deficiências estratégicas” na luta contra o branqueamento de capitais e no combate ao financiamento do terrorismo. Os governos europeus deverão pedir ao executivo comunitário que apresente uma nova lista. A […]

06 Mar 2019 22:09 | eco

Hoje há Conselho de Estado

O Conselho de Estado reúne-se hoje tendo como convidada a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, para debater as repercussões mundiais do ‘Brexit’ e a situação financeira internacional.Esta é a décima segunda reunião do órgão político de consulta presidencial desde que Marcelo Rebelo de Sousa assumiu a chefia do Estado, há cerca três anos, e a quarta que tem como tema as consequências da saída do Reino Unido da União Europeia, prevista para 29 de março, que pod...

01 Mar 2019 08:49 | dnoticias

Nove pessoas acusadas de tráfico de droga na região Oeste vão a julgamento

O Tribunal de Instrução Criminal de Loures decidiu hoje manter a acusação e levar a julgamento nove arguidos por tráfico de droga durante cinco anos na região Oeste, disse hoje fonte judicial à agência Lusa.Além de manter a acusação do Ministério Público, o juiz de Instrução Criminal alterou a medida de coação a um dos arguidos, que deixa de estar em prisão preventiva e fica a aguardar julgamento em liberdade, sujeito a Termo de Identidade e Residência, apresentações policiais regulares e proibi...

01 Mar 2019 05:46 | dnoticias

ASAE fiscalizou mais de 43 mil operadores económicos e passou mais de 6.500 contra-ordenações em 2018

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou um total de 43.105 operadores económicos durante 2018, tendo instaurado 6.587 processos de contra-ordenação, 1.095 de crime e apreendido cerca de 12 milhões de euros em material diverso. Estes números foram avançados hoje num comunicado da ASAE, que refere que no ano passado foram fiscalizados 4.081 alvos de criminalidade online, o que representa cerca de 10% do total dos fiscalizados. O organismo refere que na última operação int...

01 Mar 2019 04:23 | dnoticias

Tribunal das Maldivas ordena prisão de ex-Presidente por branqueamento de capitais

Um tribunal das Maldivas ordenou hoje a prisão do ex-Presidente Abdulla Yameen, derrotado nas eleições no ano passado, até ao final do seu processo judicial por branqueamento de capitais.

18 Feb 2019 13:09 | o jogo

ASAE apreende 30 mil euros de artigos de vestuário contrafeito vendido pela internet

A ASAE apreendeu cerca de 7.000 artigos contrafeitos, incluindo peças de vestuário e de calçado, no valor total de 30 mil euros, após buscas e intervenções em fábricas no norte do país, informou hoje aquela autoridade económica.A operação, efectuada pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal da ASAE, decorreu na semana passada, envolvendo mandados de busca e intervenções em fábricas, no âmbito de duas investigações para o combate à contrafacção, através das redes sociais do Fac...

16 Feb 2019 03:00 | dnoticias

Arábia Saudita lamenta inclusão em "lista negra" da UE de branqueamento de capitais

14 Feb 2019 02:29 | o jogo

Com duas condenações Lula da Silva ainda é réu em outros cinco casos

O ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, condenado nesta quarta-feira a uma nova pena de 12 anos e 11 meses de prisão, é ainda réu em outras cinco ações penais na justiça brasileira.Novamente condenado a quase 13 anos de prisão, pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais, no caso do imóvel em Atibaia, e já a cumprir pena de 12 anos e um mês pela condenação em segunda instância na ação do apartamento em Guarujá, no estado de São Paulo (SP), o ex-chefe de Estado tem pela fr...

07 Feb 2019 19:38 | dnoticias - madeira

Plataformas de ‘crowdfunding’ não foram inspecionadas pela ASAE desde que foram criadas

07 Feb 2019 08:15 | jornal economico

Lula da Silva condenado a quase 13 anos de prisão em novo caso de corrupção

A justiça brasileira condenou hoje o ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais, informaram fontes judiciais.Lula, que presidiu o Brasil entre 2003 e 2010, cumpre actualmente pena desde abril do ano passado, por outro caso de corrupção, depois de a justiça ter determinado que recebeu um apartamento numa praia de São Paulo em troca de subornos. O ex-chefe de Estado responde ainda por outros processos na j...

06 Feb 2019 19:20 | dnoticias - madeira

PJ detém 24 pessoas por suspeitas de burla e branqueamento de capitais

A unidade dos crimes tecnológicos da PJ detetou estas burlas que resultou na detenção de 24 indivíduos.

01 Feb 2019 13:57 | jornal economico

Vinte oito arguidos acusados de 188 crimes económico-financeiros na Operação Marquês

O processo Operação Marquês envolve 28 arguidos - 19 pessoas e nove empresas -, incluindo o ex-primeiro ministro José Sócrates, acusado de corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada. Na acusação com mais de quatro mil páginas, divididas por 116 volumes e cerca de 600 apensos, o Ministério Público imputou a 28 arguidos um total de 188 crimes. As 19 pessoas constituídas arguidos estão imputados 159 crimes, nomea...

25 Jan 2019 09:41 | dnoticias

Dirigente de clube e agente de viagens detidos pela PJ devem ser ouvidos hoje

O dirigente de um clube desportivo da ilha Terceira e um agente de viagens, detidos numa investigação a crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento de capitais, devem ser ouvidos na tarde desta quinta-feira.

24 Jan 2019 14:08 | acoriano oriental

Bruxelas avança na infração contra Portugal sobre branqueamento de capitais

A Comissão Europeia avançou, esta quinta-feira, no processo de infração contra Portugal por falta de transposição de regras da União Europeia (UE) contra branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, tendo Lisboa dois meses para responder. O executivo comunitário enviou um parecer fundamentado – a segunda fase do processo de infração – depois de Lisboa […]

24 Jan 2019 12:54 | eco

Dirigente de clube desportivo da Terceira e agente de viagens detidos pela PJ

Um dirigente de um clube desportivo da ilha Terceira, Açores e um agente de viagens foram detidos pela Policia Judiciária, numa operação que investiga crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento de capitais, revelou a PJ.

24 Jan 2019 10:31 | acoriano oriental

Fed investiga envolvimento do Deutsche Bank em escândalo de lavagem de dinheiro

O banco alemão atuava como correspondente da unidade da Estónia do Danske Bank, que terá sido usada para operações de branqueamento de capitais em larga escala.

23 Jan 2019 09:09 | jornal de negocios

Tribunal de Portimão começa hoje a julgar antigo vice-presidente da Câmara

O Tribunal de Portimão começa hoje a julgar o antigo vice-presidente da Câmara de Portimão, Luís Carito, e outros nove arguidos, seis deles sociedades, pelos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais cometidos no âmbito de contratos públicos.

22 Jan 2019 06:03 | o jogo

Denúncia de transações suspeitas de branqueamento de capitais em Macau sobe 20.45%

Macau registou no ano passado 3.716 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou de financiamento do terrorismo, mais 20,45% do que em relação a 2017, anunciaram as autoridades.

22 Jan 2019 05:35 | o jogo

Defesa de Lula pede a sua absolvição por falta de provas em caso de corrupção

A defesa do ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril passado, pediu na segunda-feira a sua absolvição por falta de provas num processo em que é acusado de corrupção e branqueamento de capitais.

08 Jan 2019 00:30 | o jogo

Vistos Gold: Ex-ministro Miguel Macedo absolvido de todos os crimes

Num processo em cujos 21 arguidos estavam pronunciados, no total, por 47 crimes económico-financeiros, nomeadamente corrupção ativa e passiva e branqueamento de capitais - a maioria deles não provados em julgamento - quase todos foram absolvidos

04 Jan 2019 16:02 | visao

Empresas envolvidas na Lava Jato “terão de se reinventar para sobreviver”

O analista político Nauê Azevedo considerou hoje que as empresas brasileiras envolvidas na operação Lava Jato, como é o caso do grupo Andrade Gutierrez e da Odebrecht, terão de “se reinventar para sobreviver ao Governo de Bolsonaro”.“Essas empresas que foram envolvidas em escândalos de corrupção, sobretudo na Lava Jato, terão de se reinventar. Vivemos agora uma onda moralizadora, como foi visto durante o processo eleitoral. O candidato vencedor (Jair Bolsonaro) vinha com esse discurso de combate...

31 Dec 2018 12:15 | dnoticias

Presidente do Brasil arguido em processo sobre corrupção no setor portuário

20 Dec 2018 00:04 | o jogo